Schemă de facturi fictive: opt firme au scos ilegal peste 18 milioane de lei din rambursări de TVA
ANAF Antifraudă a descoperit un circuit economic fals construit prin opt societăți controlate de aceleași persoane, folosit pentru a obține rambursări nelegale de TVA de peste 18 milioane de lei.
Un grup de opt societăți comerciale, aparent independente dar controlate în fapt de aceleași persoane, a fost în centrul unei anchete a Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Mecanismul descoperit arată cât de sofisticate au devenit schemele de fraudare a bugetului de stat: administratori de drept recrutați din cercul de prieteni și cunoștințe al unei singure persoane, care controla efectiv toate firmele implicate.
Nucleul fraudei a constat în emiterea de facturi de avans fictive, fără nicio operațiune economică reală în spatele lor. Aceste facturi au servit la umflarea artificială a TVA deductibile, permițând societăților implicate să solicite și să obțină de la bugetul de stat rambursări sau compensări de TVA. Mai mult, odată ce banii au fost încasați ilegal, facturile de avans care stăteau la baza acestor solicitări au fost pur și simplu stornate, ștergând aparent urmele operațiunii.
Consecințele acestui tip de fraudă nu se limitează la impactul bugetar direct. Ancheta a scos la iveală și un ansamblu imobiliar dezvoltat de una dintre societățile beneficiare ale rambursărilor, în sud-vestul Capitalei, unde au fost identificate imobile vândute și revândute către persoane diferite, prin promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite. Practic, frauda fiscală s-a împletit cu tranzacții imobiliare care pot afecta cumpărători obișnuiți, aparent străini de mecanismul inițial.
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii ANAF au instituit măsuri asigurătorii asupra tuturor activelor identificate ca aparținând societății, respectiv 46 de imobile și peste 5.000 de metri pătrați de teren intravilan. Investigațiile continuă și față de alte entități și persoane implicate, semn că ancheta ar putea avea ramificații mai extinse decât cele deja descoperite.
DGAF a transmis un avertisment direct către populație: achiziția de imobile cu discount generos la plata integrală în avans, urmată de promisiunea livrării ulterioare, poate ascunde o fraudă. Este un semnal important pentru cumpărătorii de bună-credință, care riscă să se trezească implicați, fără voia lor, în circuite financiare construite pentru a păcăli statul, dar care pot afecta grav și interesele private ale unor terți.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-03-12.
Articole din același subiect
- Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
- Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
- Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
- Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite