Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF

Antifrauda ANAF a depistat un circuit organizat format din patru firme de pază care au folosit facturi fictive pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit, prejudiciul depășind 12,35 milioane lei.

Un nou caz de evaziune fiscală organizată iese la lumină în domeniul serviciilor de pază și protecție, un sector sensibil prin natura contractelor cu forță de muncă numeroasă și fluxuri financiare consistente. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au documentat un mecanism prin care patru societăți, controlate de aceiași asociați și administratori, au simulat operațiuni economice reale pentru a-și diminua artificial obligațiile către stat.

Mecanismul se baza pe folosirea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, aflați tot sub controlul acelorași persoane, care emiteau documente justificative și facturi fictive. Practic, aceste facturi nu corespundeau unor livrări sau prestări reale, dar erau înregistrate în contabilitate pentru a permite deducerea nelegală a TVA și reducerea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.

Ceea ce dă amploare cazului este modul în care au fost mișcați banii ulterior: sumele încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane de lei, de regulă în tranșe de 4.000 de lei prin ATM-uri. Această fragmentare a retragerilor în numerar sugerează o încercare deliberată de a ascunde traseul real al banilor și de a îngreuna trasabilitatea fondurilor de către autorități.

Prejudiciul estimat până acum, de peste 12,35 milioane lei, este compus din TVA de 8.374.516 lei, impozit pe profit de 3.946.325 lei și impozit pe venitul microîntreprinderilor de 32.948 lei. Având în vedere complexitatea schemei, ANAF a sesizat organele de urmărire penală, iar verificările continuă la alte societăți suspectate a face parte din același circuit, ceea ce indică posibilitatea ca prejudiciul final să fie mai mare decât cel calculat până acum.

Cazul arată cum structurile de firme controlate de aceiași oameni pot fi folosite pentru a crea aparența de activitate economică reală acolo unde aceasta lipsește, afectând nu doar bugetul de stat, ci și concurența loială din piața serviciilor de pază, unde firmele corecte plătesc integral taxele aferente contractelor și salariilor.

Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.

Articole din același subiect

• Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
• Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
• Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite
• Chirie „umflată” pe un teren viran: cum a mascat o firmă din Galați 22 de milioane de lei în cheltuieli fictive

← Toate comunicatele