Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite

ANAF a extins investigațiile într-un dosar de fraudă fiscală, descoperind că un grup de firme controlate de același reprezentant legal a mutat peste 32 de milioane de lei între societăți, în timp ce datorii fiscale de peste 13 milioane de lei rămâneau neachitate.

Cazul, o continuare a unei investigații mai ample anunțate de ANAF în noiembrie 2025, arată cum poate funcționa în practică un mecanism de fraudă construit pe mai multe niveluri, nu printr-o singură operațiune ilegală, ci printr-o combinație de decizii de gestiune care ocolesc sistematic obligațiile către stat.

Elementul central descoperit de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală este modul în care banii au circulat în interiorul grupului: firme aflate sub aceeași conducere și-au acordat reciproc împrumuturi de peste 32 de milioane de lei, deși aveau capitaluri proprii negative și datorii fiscale semnificative. Practic, resursele financiare disponibile au fost direcționate către alte societăți din grup, în loc să fie folosite pentru achitarea sumelor datorate bugetului.

Consecința acestei alegeri s-a resimțit direct în zona veniturilor salariale: deși impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale au fost corect declarate, în valoare de peste 13 milioane de lei, ele nu au fost virate către stat în termenul legal. Este un detaliu important pentru că arată o problemă mai largă decât o simplă eroare contabilă - banii existau, dar au fost direcționați spre alte scopuri, în defavoarea angajaților și a bugetului public.

Ancheta a mai scos la iveală și un mecanism separat, dar conectat, prin care profitul impozabil a fost diminuat artificial, cu ajutorul unor documente care înregistrau bunuri fără legătură reală cu activitatea firmelor, etichetate generic drept consumabile. La acestea s-au adăugat facturi de avans pentru livrări de bunuri care nu au avut loc niciodată, folosite pentru a obține deduceri nelegale de TVA. Suma totul a prejudiciului produs prin aceste operațiuni depășește 2,1 milioane de lei.

ANAF precizează că ancheta nu s-a încheiat: inspectorii continuă verificările atât asupra altor persoane fizice și juridice implicate în același mecanism, cât și asupra altor domenii de activitate în care persoana care controla grupul ar fi aplicat modele similare de operare, inclusiv în servicii de pază și protecție. Cazul arată, o dată în plus, cât de atent monitorizează autoritățile fluxurile financiare dintre firme afiliate, mai ales atunci când acestea coincid cu neplata sistematică a obligațiilor fiscale.

Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.

Articole din același subiect

• Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
• Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
• Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
• Chirie „umflată” pe un teren viran: cum a mascat o firmă din Galați 22 de milioane de lei în cheltuieli fictive

← Toate comunicatele