Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei

Inspectorii DGAF au demontat un mecanism transfrontalier prin care peste 2.000 de autoturisme second-hand au fost introduse fraudulos pe piața din România, cu ajutorul unor firme „missing trader” din Ungaria și Slovacia.

Cazul descoperit de Direcția Generală Antifraudă Fiscală arată cât de sofisticate au devenit schemele de evaziune din comerțul cu mașini rulate: firme înființate în alte state membre UE, folosite exclusiv pentru a crea aparența unor achiziții intracomunitare scutite de TVA, în timp ce toată activitatea reală se desfășura pe teritoriul României.

Practic, coordonatorii schemei identificau autoturismele în Germania, le promovau pe platforme online și în parcuri auto din țară, încasau banii de la cumpărători și abia apoi foloseau societăți din Ungaria și Slovacia pentru a da o aparență legală tranzacției. Când o firmă își pierdea codul de TVA din cauza controalelor, activitatea era pur și simplu mutată pe o altă societate, cu același mod de operare, ceea ce arată un grad ridicat de organizare a rețelei.

Pentru cumpărătorii finali, acest tip de fraudă înseamnă documente care nu reflectă realitatea tranzacției, contracte completate fictiv sau în alb și, în unele cazuri, persoane interpuse care nici nu știau că apar în acte. Faptul că valoarea trecută în actele de înmatriculare ajungea, în anumite situații, la mai puțin de 30% din prețul facturat inițial de furnizorul german arată amploarea diminuării artificiale a bazei de impozitare.

Dincolo de prejudiciul de peste 26 milioane lei estimat la bugetul general consolidat, cazul confirmă rolul tot mai important al schimbului de informații cu autoritățile fiscale din alte state UE în identificarea unor scheme care traversează mai multe granițe. ANAF a instituit deja măsuri asigurătorii de peste 21 milioane lei asupra conturilor și bunurilor identificate, iar verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a activității ilicite și recuperarea integrală a prejudiciului.

Comunicarea acestui caz reconfirmă direcția declarată de instituție: combaterea fraudelor fiscale complexe rămâne o prioritate, iar analizele de risc combinate cu cooperarea internațională sunt instrumentele prin care ANAF urmărește să protejeze veniturile bugetului și să mențină un mediu concurențial echitabil pe piața auto.

Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.

Articole din același subiect

• Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
• Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
• Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite
• Chirie „umflată” pe un teren viran: cum a mascat o firmă din Galați 22 de milioane de lei în cheltuieli fictive

← Toate comunicatele