Chirie „umflată” pe un teren viran: cum a mascat o firmă din Galați 22 de milioane de lei în cheltuieli fictive
Antifrauda ANAF a depistat la o societate din Galați, activă în comerțul cu deșeuri metalice, un mecanism prin care banii firmei ajungeau, prin intermediul unui contract de închiriere supraevaluat, direct la unul dintre asociați.
Cazul descoperit de Direcția Generală Antifraudă Fiscală arată cât de simplu poate fi deghizat un transfer de bani către un acționar sub forma unei cheltuieli aparent legale. La o societate din Galați care se ocupă cu achiziția și comercializarea deșeurilor metalice, inspectorii au găsit un contract de închiriere pentru un teren extravilan, încheiat chiar cu unul dintre asociații firmei, la o valoare mult peste prețul pieței.
Detaliul care a atras atenția anchetatorilor nu a fost doar suma plătită, ci și faptul că terenul respectiv nu a fost folosit niciodată în scopul pentru care fusese, formal, închiriat. Practic, chiria devenea un simplu instrument contabil prin care banii societății ieșeau din patrimoniul firmei și ajungeau la persoana fizică asociată, sub aparența unei tranzacții comerciale normale.
Suma implicată nu este deloc neglijabilă: peste 22 de milioane de lei au fost înregistrate drept cheltuieli pe baza acestui contract, diminuând artificial profitul impozabil al societății. Consecința directă pentru bugetul de stat a fost un prejudiciu estimat la peste 3,6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit neplătit.
Verificările au fost realizate la solicitarea organelor de urmărire penală, iar acum documentele și probele strânse de inspectorii ANAF au fost transmise mai departe acestor organe, pentru a stabili dacă faptele constatate întrunesc elementele unor infracțiuni. Cazul rămâne, deocamdată, în faza cercetărilor penale.
Dincolo de speța punctuală, situația ilustrează un mecanism pe care Antifrauda ANAF spune că îl urmărește constant: folosirea unor contracte între firmă și proprii asociați, la valori nerealiste, pentru a scoate bani din societate și, în același timp, pentru a reduce artificial obligațiile fiscale datorate statului.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-07-26.
Articole din același subiect
- Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
- Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
- Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
- Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite