Rețea de evaziune în food delivery, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 23 milioane de lei

Peste 50 de firme au fost folosite pentru a ascunde banii încasați din livrările la domiciliu, printr-un mecanism cu cinci paliere de societăți create special pentru a rupe trasabilitatea fondurilor.

Sectorul livrărilor la domiciliu, unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei din ultimii ani, s-a dovedit și un teren propice pentru fraudă fiscală organizată. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a ANAF a descoperit o schemă complexă, activă din 2023, prin care veniturile obținute din activitatea de curierat erau plimbate printr-un lanț de peste 50 de societăți, până când se pierdea orice legătură cu beneficiarii reali ai banilor.

Ce a permis identificarea rețelei a fost monitorizarea platformelor de curierat combinată cu analize de risc fiscal, un tip de investigație care arată cum ANAF își adaptează instrumentele de control la realitățile economiei digitale. Structura descoperită nu era una improvizată, ci organizată pe cinci paliere de firme, fiecare cu rolul de a îndepărta banii de sursa reală a veniturilor, până la retragerea lor finală în numerar.

Un element central al mecanismului a fost folosirea unor societăți de tip fantomă, fără activitate economică reală, înregistrate la adrese din Timișoara și București folosite repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase firme implicate. Aceste entități emiteau documente fiscale care serveau altor beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și obținerea de avantaje fiscale necuvenite, în timp ce TVA era dedusă nelegal la nivelul întregului circuit.

Prejudiciul estimat, de peste 23 de milioane de lei, provine din impozitul pe profit, TVA și contribuțiile salariale sustrase de la declarare și plată. La această sumă a contribuit și faptul că o parte importantă a livrărilor a fost realizată prin sute de persoane fără contracte individuale de muncă înregistrate, ceea ce a dus la neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii pentru aceste activități.

Cazul arată cum activități economice recente, precum livrarea la domiciliu, pot fi exploatate prin scheme fiscale complexe care distorsionează concurența față de operatorii care își respectă obligațiile. ANAF anunță că va continua acțiunile de identificare a unor astfel de mecanisme, iar persoanele și entitățile implicate vor face obiectul măsurilor legale corespunzătoare.

Articole din același subiect

• Muncă „la negru” în paza și protecție: ANAF descoperă un prejudiciu de 14,9 milioane de lei
• Firmă din construcții, prejudiciu de 8,7 milioane de lei printr-o schemă cu societăți fantomă și e-Factura
• Casele de schimb valutar, în vizorul ANAF: nereguli la peste 85% dintre firmele verificate
• ANAF a impus peste 540 de milioane de lei la persoanele fizice cu averi nejustificate

← Toate comunicatele