Firmă din construcții, prejudiciu de 8,7 milioane de lei printr-o schemă cu societăți fantomă și e-Factura

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit că o societate din domeniul construcțiilor a folosit patru firme fantomă și facturi false transmise prin RO e-Factura pentru a ascunde forța de muncă reală utilizată pe șantiere.

Un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a scos la iveală o schemă evazionistă construită de o societate din domeniul construcțiilor, care a înregistrat cheltuieli fictive pentru achiziții de forță de muncă de la patru firme cu profil de societăți fantomă.

Mecanismul funcționa prin interpunerea acestor firme fantomă între societate și lucrătorii efectivi, ceea ce a permis declararea unor achiziții de 27 de milioane de lei pe baza unor facturi false, emise și transmise prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura. Practic, un instrument creat pentru a asigura transparență și trasabilitate fiscală a fost folosit ca acoperire pentru o fraudă de amploare.

Cazul arată o vulnerabilitate importantă: firmele fantomă erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunoștință despre activitatea desfășurată în numele lor, iar unele dintre aceste entități au simulat un comportament fiscal aparent corect, depunând sporadic declarații cu informații incomplete sau necorelate, doar pentru a crea o aparență de bună-credință.

Consecința directă a acestei scheme a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale legate de veniturile salariale ale personalului implicat efectiv în lucrări, ceea ce a generat un prejudiciu estimat la aproximativ 8,7 milioane de lei pentru bugetul general consolidat al statului. Compania va fi trasă la răspundere, DGAF anunțând sesizarea organelor de urmărire penală pentru analizarea faptelor și stabilirea măsurilor legale.

Cazul confirmă atenția pe care ANAF o acordă combaterii fraudelor bazate pe circuite economice fictive și societăți fantomă, mai ales în sectoare precum construcțiile, unde forța de muncă reprezintă un cost major și, implicit, o zonă de risc ridicat pentru evaziunea fiscală legată de veniturile salariale.

Articole din același subiect

• Muncă „la negru” în paza și protecție: ANAF descoperă un prejudiciu de 14,9 milioane de lei
• Casele de schimb valutar, în vizorul ANAF: nereguli la peste 85% dintre firmele verificate
• ANAF a impus peste 540 de milioane de lei la persoanele fizice cu averi nejustificate
• Evaziune în domeniul pazei: firmă cu 250 de angajați, prejudiciu de 15,4 milioane de lei

← Toate comunicatele