ANAF a impus peste 540 de milioane de lei la persoanele fizice cu averi nejustificate
Într-un an de verificări intensificate, inspectorii ANAF au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei la persoane fizice care nu au putut explica sursa banilor folosiți pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.
Situația centralizată la Ministerul Finanțelor arată amploarea uneia dintre cele mai extinse campanii de verificare a persoanelor fizice din ultimii ani: peste 1.100 de acțiuni de control, creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei, stabilite în perioada iulie 2025 - mai 2026.
Ținta acestor verificări nu este contribuabilul obișnuit, ci acele situații în care există o discrepanță vizibilă între veniturile declarate la fisc și banii folosiți efectiv pentru depuneri de numerar, achiziții de bunuri mobile sau imobile, creditări acordate unor societăți, majorări de capital social sau fonduri pretins obținute din străinătate. Practic, ANAF a urmărit cazurile în care patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane nu se justifică prin veniturile raportate oficial.
Un element recurent în aceste dosare este lipsa trasabilității banilor: fie persoanele indicate ca sursă a sumelor nu aveau, la rândul lor, capacitatea financiară de a le oferi, fie pur și simplu nu existau documente care să confirme proveniența și circuitul real al fondurilor. Explicațiile privind numerarul deținut în țară sau în străinătate, veniturile realizate în afara României sau sumele primite de la alte persoane fizice nu au putut fi susținute cu probe concrete privind valoarea, momentul obținerii și existența efectivă a banilor în perioada verificată.
Dincolo de aceste venituri fără sursă justificată, controalele au scos la iveală și venituri suplimentare cu sursă clar identificată, dar nedeclarate - din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, transferul titlurilor de valoare sau din străinătate. Printre cele mai mari creanțe individuale stabilite în această perioadă se numără sume de peste 20 de milioane de lei, gestionate de structuri de verificări fiscale din Prahova și București, semn că miza fiscală a acestor dosare poate fi considerabilă la nivel individual.
Pentru contribuabili, mesajul instituției este unul preventiv: ANAF recomandă persoanelor fizice să răspundă notificărilor de conformare transmise pentru clarificarea situației fiscale, tocmai pentru a evita transformarea unor simple verificări administrative în controale de amploare, cu riscuri fiscale semnificative.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-06-15.
Articole din același subiect
- Muncă „la negru” în paza și protecție: ANAF descoperă un prejudiciu de 14,9 milioane de lei
- Firmă din construcții, prejudiciu de 8,7 milioane de lei printr-o schemă cu societăți fantomă și e-Factura
- Casele de schimb valutar, în vizorul ANAF: nereguli la peste 85% dintre firmele verificate
- Evaziune în domeniul pazei: firmă cu 250 de angajați, prejudiciu de 15,4 milioane de lei