Peste 17 milioane de lei confiscați într-o amplă acțiune antifraudă în complexuri comerciale din București și Ilfov

DGAF a verificat aproape 300 de operatori economici din trei complexuri comerciale și logistice, descoperind mărfuri fără acte legale și venituri nedeclarate.

Trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov au fost ținta unei acțiuni de control desfășurate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) între septembrie și noiembrie 2025, vizând operatorii economici implicați în achiziția, transportul, depozitarea și comercializarea de bunuri considerate cu risc fiscal ridicat.

Amploarea verificărilor arată dimensiunea fenomenului: 297 de operatori economici au fost controlați, aceștia folosind împreună 1.500 de spații de depozitare însumând aproximativ 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au constatat că principalele nereguli constau în deținerea și vânzarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și în neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.

Consecințele financiare ale acțiunii sunt semnificative pentru bugetul de stat și pentru comercianții implicați: implicații fiscale de peste 8 milioane de lei reprezentând impozit pe profit și TVA, amenzi contravenționale de peste 3 milioane de lei și confiscări de sume de bani și bunuri estimate la aproape 18 milioane de lei. Practic, orice operator care depozitează sau vinde marfă fără acte justificative riscă atât sancțiuni, cât și pierderea efectivă a bunurilor.

Dincolo de acest control punctual, DGAF derulează permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, urmărind identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare și verificarea trasabilității mărfurilor, pentru a preveni intrarea în circuitul comercial a produselor fără proveniență legală.

Cazul confirmă că zonele comerciale și logistice de mare aglomerare rămân o prioritate pentru autorități, iar controalele de acest tip vor continua. ANAF recomandă contribuabililor care activează în astfel de zone să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, să păstreze documente justificative pentru bunuri pe toată durata transportului, depozitării și comercializării, și să declare corect obligațiile fiscale către bugetul general consolidat.

Articole din același subiect

• Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
• Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
• Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
• Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite

← Toate comunicatele