Mașini de lux plătite cash, în vizorul Fiscului: ANAF verifică sursa banilor
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a pornit un proiect pilot prin care compară veniturile declarate de contribuabili cu valoarea autoturismelor de lux pe care le-au cumpărat, iar rezultatele primelor verificări arată nereguli concrete.
Ideea din spatele acestui proiect pilot este simplă și greu de contestat: dacă cineva declară venituri modeste ani la rând, dar cumpără o mașină de lux de sute de mii de lei, undeva apare o discrepanță pe care statul are dreptul să o cerceteze. Exact asta a făcut DGAF, analizând 66 de cazuri în care valoarea autoturismelor achiziționate nu se corela cu veniturile impozabile declarate de cumpărători în ultimii ani.
Ce a găsit ANAF confirmă suspiciunile care au stat la baza proiectului. Printre cazurile deja verificate se numără achiziția unui autoturism de aproape 100.000 de euro, plătit integral cash, fără ca proprietarul să poată arăta de unde provin banii, dar și tranzacții de sute de mii de lei în care plata s-a făcut tot în numerar, iar niciuna dintre părți nu a putut dovedi legalitatea fondurilor. Într-un caz, mașina a fost vândută la un preț subevaluat față de suma cu care fusese cumpărată inițial, ceea ce ridică suspiciuni suplimentare.
Pentru cei afectați, consecințele nu sunt doar teoretice. Acolo unde s-au constatat abateri, ANAF a demarat deja procedurile pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, a aplicat sancțiuni contravenționale pentru încălcarea disciplinei financiare privind plățile în numerar și a instituit sechestru asigurător pe autoturismele vizate, tocmai pentru a putea recupera eventualele creanțe fiscale. Într-un caz separat, un sechestru similar a fost pus și pentru recuperarea unor datorii mai vechi către bugetul de stat, autoturismul respectiv fiind evaluat la 762.300 lei.
Miza acestui proiect pilot depășește însă cele câteva zeci de cazuri analizate până acum. ANAF anunță că intenționează să extindă semnificativ numărul controalelor de acest tip și să urmărească și alte tipologii de tranzacții considerate cu risc fiscal ridicat, ceea ce sugerează că achizițiile de bunuri de valoare mare, plătite fără trasabilitate clară a banilor, vor rămâne o prioritate pentru instituție în perioada următoare.
Practic, pentru orice contribuabil care intenționează să cumpere un bun scump, mesajul instituției este clar: proveniența fondurilor trebuie să poată fi dovedită cu documente, iar plățile în numerar peste plafoanele legale nu mai trec neobservate. Este un semnal că ANAF își mută atenția și către stilul de viață al contribuabililor, nu doar către declarațiile fiscale în sine.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-01-15.
Articole din același subiect
- Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
- Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
- Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
- Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite