Fraudă de 4,6 milioane de lei descoperită într-un circuit de firme fantomă din construcții
Inspectorii Antifraudă ANAF au depistat un mecanism de facturare fictivă folosit de firme din domeniul construcțiilor, cu un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei. Cazul a fost trimis autorităților de urmărire penală.
Un nou caz de evaziune fiscală arată cât de sofisticate au devenit mecanismele de fraudă în sectorul construcțiilor, unul dintre domeniile cu risc ridicat urmărite constant de ANAF. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a descoperit un circuit în care mai multe societăți interpuse, fără activitate economică reală, emiteau facturi pentru servicii care nu existau de fapt.
Practic, aceste facturi fictive erau folosite ca instrument dublu: pe de o parte, generau cheltuieli deductibile care nu corespundeau unor operațiuni reale, iar pe de altă parte permiteau deducerea nelegală a TVA. Rezultatul a fost o diminuare artificială a obligațiilor fiscale datorate statului, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.
Un detaliu care a atras atenția anchetatorilor este profilul persoanei considerate a fi coordonat schema: aceasta își etala în mediul online un stil de viață luxos, cu bunuri de valoare, proprietăți exclusiviste și vacanțe costisitoare, în contrast cu prejudiciul cauzat bugetului public prin mecanismul evazionist. ANAF a precizat că monitorizarea informațiilor din mediul online devine tot mai importantă în identificarea unor astfel de rețele.
Dincolo de impactul direct asupra bugetului de stat, acest tip de fraudă are și un efect asupra oamenilor care lucrează efectiv în șantiere, dar care, prin interpunerea firmelor fictive, nu beneficiază de statutul real de salariat. Practic, ei rămân fără protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv fără drepturile legate de sănătate și pensie, chiar dacă prestează muncă reală pentru beneficiarii finali ai lucrărilor.
Cazul a fost înaintat autorităților de urmărire penală specializate, iar ANAF anunță că va continua acțiunile de identificare a firmelor folosite exclusiv ca instrumente de evaziune, fără substanță economică reală, într-un sector unde astfel de scheme rămân o preocupare constantă pentru autorități.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-07-16.
Articole din același subiect
- ANAF își pregătește inspectorii pe prețuri de transfer, cu sprijin OECD și britanic
- ANAF a descoperit o fraudă de 26,36 milioane de lei mascată în transmisii online de MMA
- O fermă clandestină de minat criptomonede, descoperită de ANAF într-o clădire dezafectată din Satu Mare
- Rețea de evaziune în food delivery, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 23 milioane de lei