Beton „fantomă” la Suceava: cum a descoperit ANAF o evaziune de peste 15 milioane de lei
O firmă din Suceava a vândut, timp de doi ani și jumătate, mii de metri cubi de beton fără să-i înregistreze fiscal, iar inspectorii antifraudă au reconstituit frauda comparând datele utilajelor de producție cu actele contabile.
Cazul unei societăți din Suceava, specializată în producția de beton, arată cât de sofisticate au devenit metodele prin care unele firme ascund venituri reale de organele fiscale. Timp de aproape doi ani și jumătate, compania a scos pe piață mari cantități de beton fără să treacă nimic în evidențele fiscale, generând un prejudiciu de 6,44 milioane de lei pentru bugetul de stat.
Ce a atras atenția inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală a fost un tipar de comportament fiscal atipic: transporturi de agregate minerale nedeclarate în sistemul RO e-Transport, deconturi de TVA depuse incomplet și suspiciuni legate de modul în care firma aplica scutirea de impozit pentru profitul reinvestit. Aceste semnale, adunate printr-o analiză de risc, au declanșat verificările la fața locului.
Metoda de identificare a evaziunii a fost una tehnică, dar concludentă: inspectorii au comparat datele generate automat de utilajele de producție, care arătau consumul real de ciment, cu cantitățile trecute în actele financiar-contabile ale firmei. Diferența dintre cele două seturi de date a scos la iveală o cantitate de ciment care nu putea fi justificată decât prin producția și vânzarea nefiscalizată de beton, transpusă în cele din urmă în cei 36.350 mc constatați de anchetatori.
La finalul controlului, chiar reprezentanții societății au recunoscut că vânzau ocazional beton către persoane fizice fără să înregistreze sau să declare veniturile obținute, iar inspectorii au găsit și bani cash proveniți, potrivit constatărilor, din astfel de tranzacții nefiscalizate.
Cazul arată de ce ANAF își concentrează tot mai mult resursele antifraudă pe analiza de risc bazată pe date tehnice și corelarea informațiilor din surse multiple, nu doar pe verificarea documentelor depuse de contribuabili. Instituția anunță că demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală vor continua, alături de controalele menite să limiteze evaziunea fiscală în economia reală.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 9 septembrie 2026.