ANAF verifică simultan 180 de case de schimb valutar în Operațiunea F.O.C.U.S.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală extinde la nivel național controalele în domeniul schimbului valutar, după ce un proiect-pilot a arătat un grad ridicat de neconformare fiscală în acest sector.
Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb – nu este un control izolat, ci rezultatul direct al unui proiect-pilot derulat anterior de DGAF, ale cărui concluzii au arătat riscuri și abateri specifice în activitatea caselor de schimb valutar. Practic, ANAF a testat mai întâi metoda pe un eșantion restrâns, iar acum aplică aceeași grilă de verificare la scară națională, la 180 de unități din toată țara, simultan.
Miza acestei acțiuni depășește simpla verificare a documentelor contabile. Casele de schimb valutar operează cu numerar și volume mari de tranzacții zilnice, ceea ce le face vulnerabile la neraportarea corectă a operațiunilor. Prin verificarea concordanței dintre tranzacțiile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele fiscale, dar și a modului în care sunt folosite casele de marcat electronice fiscale, inspectorii urmăresc exact punctele unde apar cel mai frecvent diferențele dintre realitate și ceea ce ajunge în declarațiile fiscale.
Pentru operatorii din piață, mesajul este clar: abordarea unitară la nivel național, aplicată simultan în toate județele și în București, elimină posibilitatea ca o unitate să fie avertizată de controale din alte zone și să își ajusteze temporar comportamentul. Totodată, acțiunea are un scop declarat de protejare a concurenței loiale, adresându-se astfel indirect și operatorilor corecți, care concurează cu jucători ce ar putea diminua artificial veniturile raportate.
Consecințele pentru cei la care se constată nereguli vor depinde de natura și gravitatea faptelor identificate, ANAF urmând să aplice măsurile prevăzute de legislația fiscală. Rezultatele complete ale operațiunii vor fi făcute publice abia după finalizarea tuturor controalelor și centralizarea datelor la nivel național, ceea ce sugerează că amploarea reală a fenomenului de neconformare în acest domeniu va fi cunoscută abia în etapa următoare.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 15 septembrie 2026.