Fraudă de 18,4 milioane lei descoperită într-o afacere fictivă de reciclare a deșeurilor

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au demontat un mecanism de evaziune fiscală construit în jurul unei firme bucureștene din domeniul reciclării ambalajelor, care folosea o rețea de nouă societăți-fantomă pentru a-și diminua obligațiile fiscale.

Cazul descoperit de Direcția Generală Antifraudă Fiscală arată cât de sofisticate pot deveni schemele de evaziune atunci când se ascund în spatele unor activități aparent legitime, precum colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje. O societate din București, care a încasat peste 53 de milioane de lei de la beneficiari pentru servicii de reciclare, a folosit facturi fictive emise de nouă firme fără activitate reală pentru a-și reduce artificial obligațiile de plată către stat.

Ceea ce diferențiază acest caz de o simplă evaziune contabilă este gradul de organizare al rețelei folosite. Șase dintre cele nouă societăți implicate au fost înființate special în 2024 și declarate inactive imediat în anul următor, un tipar tipic pentru firmele create exclusiv pentru a genera documente fiscale fără substanță economică. Inspectorii au constatat că aceste entități nu aveau angajați, nu funcționau la sediile declarate și, în unele cazuri, nici măcar nu dețineau conturi bancare.

Dincolo de latura pur fiscală, ancheta scoate în evidență cum banii obținuți din acest circuit au ajuns să fie folosiți în interes personal de administratorii firmei. Sume importante au fost retrase în numerar sau direcționate către cheltuieli private, inclusiv achiziția unui autoturism de lux, ceea ce transformă cazul dintr-o simplă optimizare fiscală agresivă într-un posibil dosar penal, DGAF urmând să sesizeze organele de urmărire penală.

Pentru a preveni disiparea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri ale societății - un teren, două autoturisme și conturile bancare - încă înainte de finalizarea controlului. Este un semnal că autoritățile fiscale acționează tot mai rapid pentru a bloca activele suspecte de proveniență infracțională, nu doar pentru a calcula prejudiciul după ce fondurile au dispărut deja.

Cazul confirmă totodată direcția declarată de DGAF de a monitoriza permanent sectoarele economice considerate cu risc fiscal ridicat, printre care se numără și industria reciclării, un domeniu în care fluxurile fizice de marfă sunt greu de verificat și pot masca ușor tranzacții pur documentare, fără substanță economică reală.

Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.

Articole din același subiect

• Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
• Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite
• Chirie „umflată” pe un teren viran: cum a mascat o firmă din Galați 22 de milioane de lei în cheltuieli fictive
• Fraudă de 4,6 milioane de lei descoperită într-un circuit de firme fantomă din construcții

← Toate comunicatele