Evaziune în domeniul pazei: firmă cu 250 de angajați, prejudiciu de 15,4 milioane de lei

ANAF Antifraudă a descoperit un mecanism prin care o companie din domeniul pazei și protecției raporta fals ore de muncă, lăsând sute de angajați fără contribuții sociale plătite corect.

Cazul descoperit de Direcția Generală Antifraudă Fiscală arată cât de vulnerabil poate fi un sector cu forță de muncă numeroasă, precum cel al serviciilor de pază și protecție, la practici de subraportare a muncii prestate. Nu este vorba doar despre o firmă care nu și-a plătit taxele, ci despre un angajator care a construit un sistem prin care realitatea de pe teren nu se reflecta deloc în actele depuse la stat.

Ceea ce diferențiază acest caz de o simplă neconformare fiscală este combinația de metode folosite: pe de o parte, ore de muncă declarate mult sub cele efectiv prestate prin formularul D112, iar pe de altă parte, o rețea de firme controlate de aceleași persoane, prin care circulau facturi pentru servicii fără substanță economică. Practic, evaziunea nu s-a limitat la contribuțiile sociale, ci a vizat și diminuarea artificială a TVA și a impozitului pe profit datorate bugetului.

Rezultatul concret al acestui mecanism este că angajații companiei, al căror număr a crescut rapid, ajungând la aproximativ 250 de salariați, nu au beneficiat de contribuții plătite corespunzător muncii lor reale. Practic vorbim despre oameni care, pe hârtie, apar ca având o vechime sau un volum de muncă mult mai mic decât cel efectiv, cu consecințe directe asupra viitoarelor drepturi de pensie sau asupra accesului la servicii medicale.

Un alt element care atrage atenția este modul în care banii încasați din activitatea comercială erau scoși din circuitul legal, prin retrageri masive de numerar de la ATM-uri, folosite atât pentru scopuri personale, cât și pentru plăți de venituri acordate în afara evidențelor oficiale. Acest tipar arată o intenție clară de a evita orice trasabilitate a fluxurilor financiare reale ale firmei.

Faptul că reprezentanții societății au refuzat sistematic să pună la dispoziție documente și nu s-au prezentat la solicitările inspectorilor nu a blocat, în final, anchetă: ANAF a reușit să reconstituie activitatea economică reală folosind bazele de date proprii, inclusiv sistemul RO e-Factura. Cazul urmează să fie transmis organelor de urmărire penală, iar autoritatea reamintește angajaților importanța de a verifica permanent dacă angajatorii lor respectă obligațiile legale privind contribuțiile sociale.

Articole din același subiect

• Muncă „la negru” în paza și protecție: ANAF descoperă un prejudiciu de 14,9 milioane de lei
• Firmă din construcții, prejudiciu de 8,7 milioane de lei printr-o schemă cu societăți fantomă și e-Factura
• Casele de schimb valutar, în vizorul ANAF: nereguli la peste 85% dintre firmele verificate
• ANAF a impus peste 540 de milioane de lei la persoanele fizice cu averi nejustificate

← Toate comunicatele