Firmă de pază din Iași, prejudiciu de peste 12 milioane lei prin muncă la negru mascată
Inspectorii antifraudă au descoperit că o companie de servicii de pază și-a triplat efectiv numărul de angajați, dar a raportat fiscal doar o fracțiune din activitatea reală, chiar în timp ce cerea insolvența pentru a bloca executarea silită.
Cazul unei societăți din Iași care activează în domeniul pazei și protecției arată cât de sofisticate pot deveni mecanismele de evitare a obligațiilor fiscale legate de forța de muncă. Deși numărul de salariați asigurați a crescut de la 68 la 264 în doar doi ani, firma a raportat prin declarațiile D112 activități mult sub realitate, mergând până la a înregistra angajați cu doar 8 ore lucrate într-o lună întreagă.
Diferența dintre orele de pază facturate clienților și cele declarate fiscal pentru salariați a fost elementul care a atras atenția inspectorilor. Verificarea conturilor bancare a confirmat suspiciunile: retrageri masive de numerar, motivate oficial ca plăți salariale, care nu apăreau însă în nicio declarație fiscală depusă la stat.
Un aspect care schimbă percepția asupra cazului este momentul ales de companie pentru a solicita deschiderea procedurii de insolvență, exact în perioada în care activitatea sa era în plină expansiune. Suspendarea automată a executării silite pentru datoriile fiscale, prevăzută de lege în astfel de situații, pare să fi fost folosită drept scut împotriva recuperării sumelor deja neplătite statului.
Refuzul constant al societății de a pune la dispoziția organelor de control documentele financiar-contabile a îngreunat verificările, dar nu a împiedicat stabilirea prejudiciului, estimat la 12.432.961 lei, reprezentând doar 15% din obligațiile fiscale reale declarate corect. Urmează sesizarea organelor de urmărire penală și aplicarea măsurilor legale.
Cazul face parte dintr-o acțiune la nivel național prin care ANAF verifică legalitatea activităților de pază și protecție, un sector în care angajarea unui număr mare de lucrători facilitează, potrivit constatărilor, tentația subdeclarării muncii. Miza pentru autorități nu este doar recuperarea banilor, ci și protejarea concurenței corecte față de firmele care își declară integral obligațiile fiscale.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-05-05.
Articole din același subiect
- Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
- Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite
- Chirie „umflată” pe un teren viran: cum a mascat o firmă din Galați 22 de milioane de lei în cheltuieli fictive
- Fraudă de 4,6 milioane de lei descoperită într-un circuit de firme fantomă din construcții