Confiscări record: peste 78 de milioane de lei, ridicate de antifrauda ANAF de la o casă de schimb valutar și una de amanet

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a confiscat 68,93 milioane de lei de la o casă de schimb valutar care opera fără autorizație, precum și 21 kg de aur și 1,37 milioane de lei de la o casă de amanet, într-o acțiune ce vizează sectorul metalelor prețioase.

Două acțiuni de control derulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF arată cât de mari pot fi sumele care circulă, aparent legal, în segmentele de schimb valutar și amanet, dar și cât de repede pot fi ele confiscate atunci când operatorii ies din cadrul legal.

Cel mai mare caz vizează o societate din București care deținea nouă puncte de schimb valutar. Autorizația de funcționare i-a fost revocată în februarie, după ce a acumulat obligații fiscale restante și din cauza situației juridice a administratorului. În ciuda revocării, firma a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar, ajungând la un rulaj de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro. Întreaga sumă, alături de disponibilul în lei și valută găsit în cele nouă puncte de lucru, a fost confiscată de inspectori.

Cazul arată că simpla retragere a unei autorizații nu oprește automat activitatea unei firme și că este nevoie de monitorizare activă pentru ca o astfel de decizie administrativă să aibă efect real pe teren.

În paralel, un control la o casă de amanet a scos la iveală nereguli legate de modul în care era ținută evidența tranzacțiilor și a stocurilor de metale prețioase, precum și încălcări ale reglementărilor privind comercializarea acestora. Consecința a fost confiscarea a 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, și a sumei de 1,37 milioane de lei obținută din vânzarea unor lingouri de aur, la care s-a adăugat o amendă contravențională de 10.000 de lei.

Ambele societăți au fost selectate în urma analizei de risc, în cadrul unei acțiuni dedicate domeniului producerii, prelucrării și comercializării metalelor prețioase. ANAF anunță că verificările vor continua în zonele cu risc fiscal ridicat, inclusiv schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet, pentru protejarea bugetului de stat și a unui mediu concurențial corect.

Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.

Articole din același subiect

• Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
• Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
• Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
• Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite

← Toate comunicatele