Aur topit ilegal în lingouri: ANAF confiscă peste 4,5 milioane de lei în Prahova

Opt firme din Prahova au fost depistate de inspectorii Antifraudă că vindeau aur fără autorizație, după ce l-au topit în lingouri. Confiscările depășesc 4,5 milioane de lei.

Comerțul cu metale prețioase pare o afacere simplă, dar legislația impune reguli stricte privind proveniența și comercializarea bunurilor din aur sau argint. Cazul recent din Prahova arată ce se întâmplă când aceste reguli sunt ignorate: opt firme au fost surprinse topind aproape 12 kilograme de aur în lingouri și vânzându-le fără autorizație legală, ceea ce a dus la confiscarea a peste 4,5 milioane de lei.

Controalele, derulate timp de aproape șase săptămâni de 14 inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, au scos la iveală un tipar clar de nereguli: lipsa documentelor care să ateste de unde provin metalele prețioase, prelucrarea lor sub formă de lingouri și comercializarea fără autorizația necesară. Practic, firmele vizate operau în afara cadrului legal specific acestui tip de activitate.

Sancțiunile aplicate combină amenzi cu confiscări de bunuri și sume de bani. Pe lângă amenzile totale de 105.000 de lei, inspectorii au confiscat bijuterii din aur și diamante, dar mai ales contravaloarea aurului topit și vândut ilegal, sumă care depășește 4,5 milioane de lei. Măsurile au fost dispuse în baza legislației privind instituțiile financiare nebancare și a măsurilor fiscal-bugetare pentru sustenabilitatea financiară a țării.

Acest tip de acțiune afectează direct comercianții de metale prețioase și cei care operează case de amanet, sectoare unde riscul de evaziune și de comerț neautorizat este ridicat. Pentru consumatori, mizele sunt la fel de importante, întrucât achiziționarea de bunuri din surse neverificate poate lăsa cumpărătorii fără garanții privind autenticitatea sau legalitatea provenienței.

ANAF anunță că verificările în domeniul comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet vor continua, semnal că astfel de controale nu sunt izolate, ci fac parte dintr-o strategie mai amplă de protejare a pieței și a consumatorilor.

Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.

Articole din același subiect

• Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
• Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
• Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
• Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite

← Toate comunicatele