ANAF descoperă un circuit financiar închis într-un grup de firme controlat de un patron de TV
Verificările Direcției Generale Antifraudă Fiscală arată cum, în doi ani consecutivi, fluxurile de achiziții și livrări dintre firmele aceluiași grup s-au inversat brusc, sugerând un circuit economic închis între entități afiliate.
Un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, derulat la un grup de societăți deținute de administratorul și proprietarul unui post de televiziune, a scos la iveală un tipar neobișnuit al tranzacțiilor economice: achiziții de valori foarte mari raportate la un număr redus de livrări, urmate de o schimbare bruscă a fluxurilor financiare de la un an la altul.
Potrivit ANAF, în 2024 una dintre societățile verificate a raportat achiziții mult peste valoarea livrărilor, generând un sold negativ de TVA pe care firma nu l-a solicitat la rambursare. Peste 96% din aceste achiziții proveneau de la un singur furnizor, aflat sub același administrator, iar livrările erau concentrate către un cerc restrâns de clienți, unii conectați prin structura de control a aceluiași grup.
Situația s-a inversat parțial în 2025, când valoarea livrărilor a crescut semnificativ, iar 95% dintre acestea au fost facturate către un singur client afiliat, deținut tot de administratorul grupului. Pentru ANAF, acest tipar indică un circuit închis al tranzacțiilor între societăți aflate sub aceeași structură de control, mai degrabă decât o activitate economică reală, diversificată.
Un element central al verificărilor îl reprezintă serviciile de promovare în context electoral, pentru care societatea analizată a încasat, în perioada 2024-2025, sume de peste 15 milioane de lei de la o firmă afiliată. Achizițiile declarate pentru prestarea acestor servicii nu au însă corespondent în plăți efective către conturile furnizorului, iar ANAF a identificat și volume ridicate de sume înregistrate în conturi contabile, precum și avansuri și plăți către persoane fizice sau alte entități, fără o justificare economică clară.
ANAF anunță că va continua verificările asupra tuturor entităților și persoanelor afiliate identificate în acest circuit economic, pentru a stabili situația fiscală reală a grupului și pentru recuperarea eventualelor obligații restante la bugetul de stat. Cazul readuce în atenție preocuparea instituției pentru descurajarea mecanismelor de tranzacții între firme afiliate care pot ascunde prejudicii aduse bugetului public.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-03-24.
Articole din același subiect
- Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
- Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
- Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
- Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite