ANAF descoperă un circuit financiar controlat la grupul de firme al unui patron de televiziune

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a identificat transferuri de zeci de milioane de lei între firme și persoane afiliate din același grup, dar și un tipar suspect de insolvențe folosite pentru a evita plata datoriilor către stat.

Un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF asupra unui grup de societăți controlate de proprietarul și administratorul unui post de televiziune a scos la iveală un tipar de operațiuni financiare care ridică semne de întrebare serioase privind justificarea economică reală a banilor care circulă între firmele afiliate.

Concret, inspectorii au constatat că trei societăți din același grup, alături de mai multe persoane fizice afiliate, figurează printre principalii creditori ai firmei verificate, cu sume cumulate de peste 30 de milioane de lei, bani proveniți din presupuse colaborări care nu au fost decontate. La acestea se adaugă plăți de peste 10 milioane de lei către alte persoane fizice și juridice din același circuit economic, ceea ce sugerează relații financiare circulare între entitățile implicate, mai degrabă decât tranzacții comerciale normale.

Cazul este relevant nu doar pentru cine este vizat, ci și pentru mecanismul descris: unele firme din grup, mai ales cele cu datorii restante la bugetul de stat, intră succesiv în insolvență și apoi în faliment, un comportament pe care ANAF îl consideră o posibilă strategie de a beneficia de efectul suspensiv al acestor proceduri și de a amâna sau evita executarea silită. Instituția a dat exemple concrete: o firmă a înregistrat o pierdere de aproximativ 75 de milioane de lei, pentru ca imediat după intrarea în faliment să raporteze un profit de circa 74 de milioane de lei, iar o alta a avut, într-un an, o cifră de afaceri de doar 5.000 de lei și o pierdere de peste 1 milion de lei, urmată în anul următor de o cifră de afaceri de peste 61 de milioane de lei, cu unul sau doi angajați în toată perioada analizată.

Pentru contribuabili și pentru piața economică în general, cazul arată de ce ANAF acordă atenție nu doar cifrelor unei singure firme, ci relațiilor dintre companii aparent independente: același contabil autorizat pentru mai multe societăți, același lichidator judiciar în procedurile de insolvență și administratori sau asociați înrudiți sunt considerate indicii ale unor legături ascunse care pot masca circuite de facturare fără substanță economică reală.

ANAF a anunțat că verificările asupra entităților și persoanelor afiliate din acest circuit economic vor continua, cu scopul de a stabili situația fiscală reală și de a recupera eventualele obligații restante către bugetul de stat, instituția subliniind că astfel de acțiuni urmăresc un tratament egal pentru toți contribuabilii.

Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.

Articole din același subiect

• Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
• Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
• Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
• Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite

← Toate comunicatele