ANAF confiscă 6 kg de aur și diamante fără acte de proveniență, în Călărași
Inspectorii Antifraudă au ridicat bijuterii și lingouri de aur în valoare de 3,7 milioane lei de la o firmă din Călărași, iar controalele se extind la o a doua societate din același grup, unde peste 15 kg de metale prețioase au proveniență neclarificată.
Un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală la o societate comercială din județul Călărași s-a soldat cu confiscarea a aproximativ 6 kg de aur și diamante, evaluate la 3,7 milioane lei, alături de amenzi și încasări confiscate în valoare de 18.000 lei. Cazul arată cât de vulnerabil rămâne comerțul cu metale prețioase în fața practicilor de comercializare fără documente justificative.
Firma vizată a fost depistată prin analize de risc fiscal, care au relevat vânzări de bijuterii, diamante și lingouri de aur fără acte care să ateste proveniența acestora. Pentru consumatori, acest tip de tranzacții neînsoțite de documente reprezintă un risc real, iar pentru statul român o pierdere de venituri fiscale.
Ancheta nu s-a oprit aici: inspectorii verifică acum și o a doua firmă, care operează în aceeași locație și este controlată de aceeași persoană, oferind servicii de amanet. La aceasta au fost găsite peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, iar proveniența a peste 15 kg dintre acestea trebuie încă lămurită, ceea ce sugerează o posibilă rețea mai amplă de comercializare neconformă.
Un capitol separat al controlului vizează regimul de TVA aplicat tranzacțiilor cu lingouri de aur, unde ANAF estimează obligații fiscale suplimentare de aproximativ 1,5 milioane lei. Această evaluare arată că neregulile identificate nu se limitează la lipsa documentelor de proveniență, ci ating și modul în care au fost tratate fiscal aceste operațiuni.
Cazul de la Călărași confirmă intenția ANAF de a intensifica verificările în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet, sectoare considerate cu risc ridicat de evaziune. Pentru comercianții din aceste domenii, mesajul autorității este clar: lipsa documentelor de proveniență și tratamentul fiscal necorespunzător al tranzacțiilor cu aur vor fi sancționate ferm.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-03-06.
Articole din același subiect
- Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
- Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite
- Chirie „umflată” pe un teren viran: cum a mascat o firmă din Galați 22 de milioane de lei în cheltuieli fictive
- Fraudă de 4,6 milioane de lei descoperită într-un circuit de firme fantomă din construcții