ANAF Antifraudă confiscă aproape 18 kg de aur descoperite la o casă de amanet din Timișoara
Inspectorii antifraudă au descoperit la o casă de amanet din Timișoara 17,92 kilograme de aur deținute ilicit, provenite din contracte de amanet neînregistrate în evidențele societății.
Cazul descoperit la Timișoara arată cum funcționează, în practică, o parte din piața neagră a metalelor prețioase: bijuterii, ceasuri, monede și părți de bijuterii ajunse la o casă de amanet prin contracte pe care societatea nu le-a trecut în evidențele sale specifice, așa cum prevede legea.
Neînregistrarea acestor contracte nu este un simplu detaliu birocratic, ci ridică suspiciunea că aurul respectiv a intrat în circuit fără ca autoritățile să poată urmări proveniența și valoarea reală a tranzacțiilor, ceea ce afectează atât statul, prin veniturile bugetare pierdute, cât și comercianții corecți, care concurează cu operatori ce nu respectă regulile.
Ca urmare a controlului, ANAF a aplicat amendă contravențională și a dispus confiscarea celor 17,92 kilograme de aur, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000, care reglementează regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România.
Această acțiune se adaugă unui șir de controale similare derulate în acest an în domeniul comerțului cu metale prețioase, în cadrul cărora au fost confiscate peste 70 kg de aur și 6 milioane de lei reprezentând venituri ilicite, semn că ANAF menține un ritm susținut de verificări în acest sector considerat sensibil.
Pentru operatorii care activează în comerțul cu metale prețioase, mesajul instituției este clar: respectarea obligațiilor de înregistrare a tranzacțiilor nu este opțională, iar controalele antifraudă vor continua acolo unde există riscul unor operațiuni netransparente.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-05-07.
Articole din același subiect
- Salarii „la negru” de 4,3 milioane de lei, descoperite într-un complex turistic din Vâlcea
- Rețea de fraudă cu mașini second-hand, destructurată de ANAF: prejudiciu de peste 26 milioane lei
- Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
- Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite