ANAF Antifraudă anchetează un grup de peste 70 de firme legate de un post TV, cu datorii de peste 259 milioane lei
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a identificat un mecanism complex de transferuri financiare între societăți afiliate unui grup controlat de proprietarul unui post de televiziune, cu datorii bugetare de peste 259 milioane lei.
Un caz recent instrumentat de ANAF Antifraudă arată cât de sofisticate pot deveni mecanismele prin care unele grupuri economice încearcă să evite plata obligațiilor fiscale. Instituția a analizat activitatea unui grup format din peste 70 de societăți comerciale, legate între ele prin administratori comuni sau relații de rudenie, controlate de proprietarul unui post de televiziune, care acumulează datorii de peste 259 milioane lei la bugetul de stat, majoritatea reprezentând arierate.
Ceea ce iese în evidență în acest caz nu este doar dimensiunea datoriilor, ci tiparul prin care par să fi fost construite. Trei societăți afiliate și mai multe persoane fizice apar drept creditori ai firmei deținătoare a licenței TV, cu sume cumulate de peste 30 milioane lei niciodată decontate, în timp ce plăți de peste 10 milioane lei către entități și persoane afiliate sugerează circuite financiare circulare, fără substanță economică reală în spatele facturilor emise.
Un alt element relevant identificat de inspectori este utilizarea repetată a procedurilor de insolvență și faliment de către unele societăți din grup, care au beneficiat astfel de suspendarea executării silite, în timp ce activitatea a continuat practic neîntrerupt prin firme afiliate. Această strategie ridică suspiciuni serioase privind folosirea deliberată a cadrului legal pentru amânarea sau evitarea recuperării creanțelor datorate statului.
Contează pentru contribuabili și pentru piață faptul că analizele scot la iveală discrepanțe greu de justificat economic: firme cu cifre de afaceri de zeci de milioane de lei și un singur angajat, salturi bruște de la câteva mii de lei la zeci de milioane într-un singur an, sau chiar societatea care deține licența TV, cu o cifră de afaceri nesemnificativă și pierderi aproape egale cu veniturile raportate. Totodată, faptul că evidența contabilă a întregului grup este ținută de același contabil autorizat, iar procedurile de insolvență implică aceiași lichidatori și administratori speciali, întărește ideea unui mecanism coordonat, nu a unor situații izolate.
Prin diseminarea acestor constatări către alte autorități publice, ANAF își continuă demersul de a trata echitabil toți contribuabilii și de a interveni ferm acolo unde obligațiile fiscale neplătite sunt semnificative, cu scopul declarat de a proteja bugetul public și de a distribui corect sarcina fiscală între toți plătitorii.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-04-07.
Articole din același subiect
- Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
- Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite
- Chirie „umflată” pe un teren viran: cum a mascat o firmă din Galați 22 de milioane de lei în cheltuieli fictive
- Fraudă de 4,6 milioane de lei descoperită într-un circuit de firme fantomă din construcții