ANAF anchetează un grup de peste 70 de firme legate de un post TV, cu datorii de peste 259 milioane lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală derulează una dintre cele mai ample acțiuni de control din ultimul an, vizând un grup de firme conectate prin administratori și relații de rudenie, suspectat de tranzacții artificiale menite să evite plata obligațiilor fiscale.

O verificare pornită de la o societate din domeniul pazei și protecției a scos la iveală o rețea mult mai complexă decât părea inițial: firma respectivă nu presta de fapt servicii de securitate, ci servicii de promovare, iar în acest circuit era implicată și o societate media. Ancheta ANAF a extins astfel investigația către un grup de peste 70 de companii active în cercetare de piață, sondare a opiniei publice și publicitate.

Ceea ce leagă aceste firme nu este doar domeniul de activitate, ci și structura de conducere: multe dintre ele au administratori comuni, persoane aflate în relații de rudenie apropiată sau de afinitate, ori care exercită control unele asupra altora prin participații deținute în cadrul grupului. Această structură ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt organizate tranzacțiile în interiorul grupului.

Din analiza preliminară a ANAF reiese un tipar economic atipic: societățile raportează, aparent, profitabilitate, însă aceasta este compensată integral de pierderi, astfel încât, deși unele firme ajung să înregistreze profit contabil - uneori chiar și după deschiderea procedurii de faliment - nu achită obligațiile fiscale către stat. La nivelul întregului grup, datoriile bugetare depășesc 259 milioane lei, aproape în totalitate arierate.

Controalele derulate în teren au adus deja rezultate concrete. Pe 10 martie 2026, ANAF a constatat obligații restante de peste 8 milioane lei aferente impozitelor și taxelor cu reținere la sursă. O parte din sumele reținute de la salariați, aproximativ 6 milioane lei, a fost achitată însă indirect, printr-o altă societate din același grup - un detaliu care confirmă, potrivit inspectorilor, legăturile operaționale strânse dintre entitățile verificate. Contribuabilii nu au pus însă la dispoziție toate documentele solicitate pentru clarificarea completă a situației fiscale.

Ancheta este considerată una dintre cele mai complexe derulate de ANAF în ultimul an, atât prin dimensiunea sumelor implicate, cât și prin diversitatea operațiunilor analizate. Controalele continuă pe întregul lanț de societăți din grup, iar instituția a subliniat că acțiunea se înscrie în efortul de a asigura un tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii, cu accent pe cei care acumulează datorii semnificative la bugetul de stat.

Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.

Articole din același subiect

• Fraudă fiscală de peste 12,35 milioane lei în sectorul pazei și protecției, descoperită de ANAF
• Bani transferați între firme afiliate în timp ce salariile și taxele rămâneau neplătite
• Chirie „umflată” pe un teren viran: cum a mascat o firmă din Galați 22 de milioane de lei în cheltuieli fictive
• Fraudă de 4,6 milioane de lei descoperită într-un circuit de firme fantomă din construcții

← Toate comunicatele