Fraudă de 8,8 milioane lei descoperită în comerțul cu mașini second-hand, cu ajutorul Ro e-Transport
Un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală a scos la iveală un mecanism prin care un contribuabil din Prahova a evitat aplicarea corectă a TVA la vânzarea a 435 de autoturisme aduse din Uniunea Europeană.
Cazul demonstrează cum instrumentele digitale de monitorizare a transporturilor, precum aplicația Ro e-Transport, pot semnala din timp riscuri fiscale semnificative, chiar înainte ca acestea să se transforme în prejudicii de proporții. Anchetatorii DGAF au ajuns la acest contribuabil tocmai pe baza unui risc configurat prin monitorizarea activă a transporturilor de mărfuri.
În urma controlului, s-a stabilit că societatea a achiziționat intracomunitar 435 de autoturisme, în valoare de peste 40 de milioane de lei, pe care le-a revândut ulterior către persoane fizice și societăți fără a respecta regimul de TVA aplicabil acestor tranzacții. Potrivit ANAF, contribuabilul a acționat deliberat și cu rea-credință pentru a obține un avantaj fiscal și comercial nejustificat, prejudiciul stabilit ridicându-se la 8,8 milioane de lei reprezentând TVA.
Pe lângă neregulile legate de TVA, ancheta a mai identificat 60 de autoturisme a căror contravaloare a fost încasată în numerar, cu încălcarea normelor de disciplină financiară, faptă pentru care societatea a fost sancționată cu o amendă de peste 1,2 milioane de lei. Instituția precizează, de asemenea, că există suspiciunea rezonabilă ca administratorul de drept al firmei să fi fost coordonat de alte persoane implicate anterior în cazuri similare de fraudă fiscală.
Dincolo de prejudiciul financiar direct, cazul are un impact mai larg asupra pieței auto second-hand, unde astfel de practici ilegale distorsionează concurența și pun în dezavantaj comercianții care își respectă obligațiile fiscale. Fiind identificate elemente ce țin de săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, organele de urmărire penală competente vor fi sesizate, iar ANAF reamintește contribuabililor consecințele legale ale nedeclarării corecte a taxelor și impozitelor, indiferent de natura activității economice.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-05-29.
Articole din același subiect
- Fraudă de 4,6 milioane de lei descoperită într-un circuit de firme fantomă din construcții
- ANAF își pregătește inspectorii pe prețuri de transfer, cu sprijin OECD și britanic
- ANAF a descoperit o fraudă de 26,36 milioane de lei mascată în transmisii online de MMA
- O fermă clandestină de minat criptomonede, descoperită de ANAF într-o clădire dezafectată din Satu Mare