Evaziune de peste 13 milioane de lei într-o afacere imobiliară din Iași, descoperită de ANAF
Un dezvoltator imobiliar din Iași și proprietarul acestuia au fost depistați de Antifraudă fiscală folosind înregistrări contabile nereale pentru a amâna plata impozitelor pe veniturile din vânzarea a opt blocuri de apartamente.
Cazul descoperit de inspectorii ANAF Antifraudă la Iași arată cât de sofisticate pot deveni mecanismele de evitare a obligațiilor fiscale în sectorul construcțiilor rezidențiale, unul dintre domeniile aflate constant în atenția autorităților.
Practic, deși apartamentele din cele opt blocuri fuseseră deja predate cumpărătorilor, care le foloseau efectiv și plăteau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților, societatea nu evidenția corect în contabilitate veniturile obținute din vânzare. Acest mecanism repetitiv de raportare nereală a permis amânarea nejustificată a plății impozitului pe profit, generând un prejudiciu de 10,80 milioane de lei la bugetul de stat.
Ancheta nu s-a oprit la nivelul companiei. Persoana fizică ce deține și controlează societatea a fost, la rândul ei, verificată separat, constatându-se că a obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a le declara integral. Acest lucru a mai adăugat un prejudiciu de 2,28 milioane de lei, ridicând totalul la peste 13 milioane de lei.
Cazul este relevant pentru cumpărătorii de locuințe și pentru piața imobiliară în general, arătând că preluarea efectivă a unui apartament, chiar înainte de finalizarea tuturor formalităților, poate fi un indiciu al unor practici contabile menite să întârzie recunoașterea veniturilor de către dezvoltator, în detrimentul bugetului de stat.
ANAF a anunțat că va dispune măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, iar Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua atât acțiunile preventive de informare a contribuabililor din domeniul imobiliar, cât și controalele menite să depisteze și să sancționeze faptele de evaziune fiscală.
Situația fiscală a unei firme poate fi verificată în prealabil cu instrumentul de verificare CUI.
Document sursă — comunicat oficial ANAF
Acest articol se bazează pe comunicatul oficial ANAF din 2026-05-12.
Articole din același subiect
- Fraudă de 4,6 milioane de lei descoperită într-un circuit de firme fantomă din construcții
- ANAF își pregătește inspectorii pe prețuri de transfer, cu sprijin OECD și britanic
- ANAF a descoperit o fraudă de 26,36 milioane de lei mascată în transmisii online de MMA
- O fermă clandestină de minat criptomonede, descoperită de ANAF într-o clădire dezafectată din Satu Mare